Tomou crédito do BNDES para financiar esquema de desvio de cargas e acabou preso
Polícia Civil afirma que valor seria usado para ampliar frota e movimentar desvios de grãos
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Um empresário do setor de transportes, investigado por envolvimento no furto de mais de R$ 20 milhões em cargas de grãos de fazendas de Mato Grosso, teria articulado um esquema para obter ilegalmente R$ 15 milhões em crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Ele foi um dos alvos da terceira fase da Operação Safra, deflagrada pela Polícia Civil nesta terça-feira (25).
Segundo a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), o valor seria utilizado para ampliar a estrutura logística de um grupo criminoso do qual o empresário faria parte, segundo as apurações.
Ainda conforme as investigações, o suspeito teria oferecido R$ 500 mil em espécie como propina a um contato em Brasília, com o objetivo de liberar parte do montante.
Segundo a GCCO, dinheiro serviria para expandir logística do grupo
A operação revelou que o empresário era o elo entre o aliciador e o operador comercial da suposta organização criminosa, ambos alvos de fases anteriores da mesma investigação.
A tentativa de obter recursos do BNDES teria ocorrido em junho de 2022, quando o empresário buscou inicialmente R$ 5 milhões, com promessa de propina de 10% — o equivalente a R$ 500 mil — para facilitar a liberação da verba. A polícia afirma que o valor total pretendido era de R$ 15 milhões.
O pagamento teria como objetivo a ampliação da frota utilizada nos desvios. A quantia de R$ 500 mil foi apreendida pela GCCO em flagrante, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia de Roubos e Furtos de Primavera do Leste, quando o empresário transportava o dinheiro em uma caminhonete Chevrolet S-10.
Movimentações financeiras reforçaram suspeitas
A investigação detalhou uma série de transferências bancárias realizadas pelo empresário a pessoas próximas a outros investigados.
Entre os valores rastreados, estão repasses entre R$ 43 mil e R$ 210 mil para a esposa e a ex-esposa de um dos suspeitos apontados como mentores do esquema.
“As investigações comprovam a parceria espúria entre os investigados e demonstram que tanto o aliciador quanto o operador financeiro da organização criminosa são responsáveis pelos prejuízos milionários causados às vítimas”, afirmou o delegado Gustavo Colognesi Belão, responsável pela operação.
Ação criminosa envolvia grãos de soja e milho
A terceira fase da Operação Safra teve como foco os furtos ocorridos nas fazendas Guapirama, Sulina, Colorado, Kesoja e Fazenda Feliz, todas situadas em áreas estratégicas de produção de soja e milho em Mato Grosso.
De acordo com a polícia, o grupo investigado cooptava funcionários das propriedades — como balanceiros, operadores e gerentes — para permitir a entrada de caminhões sem documentação fiscal.
Esses veículos carregavam grãos diretamente dos silos, sem registro, e transportavam os produtos até uma empresa em Cuiabá, onde os carregamentos seriam “esquentados” com o uso de notas fiscais falsas.
A operação identificou núcleos especializados na falsificação de documentos e movimentações financeiras voltadas à lavagem de dinheiro.